Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722013361

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02223-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2023 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Москва, ул. Новохохловская, д. 89.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут 01 июня 2023 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109052, г. Москва, Новохохловская улица, 89

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: НЕ используется.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

НЕ используется.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут 01 июня 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).

Информация НЕ указывается (НЕ раскрывается) в связи с тем, что общее собрание акционеров эмитента

НЕ проводится в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

7. Об утверждении Устава акционерного общества "Завод железобетонных изделий - 6", исключающего статус Общества, имеющего признаки публичности, и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Со всеми документами и материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89; г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 3, каб. 304 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, начиная с 10 мая 2023 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

А. Вид ценных бумаг: акции.

Б. Категория (тип) акций: обыкновенные.

В. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

1-01-02223-A от 12 октября 1993 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 26 апреля 2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 26 апреля 2023 г., № 4/2023.

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда.

Информация НЕ указывается (НЕ раскрывается) в связи с тем, что общее собрание акционеров эмитента

НЕ проводится во исполнение решения суда.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.И. Тугланов

3.2. Дата 26.04.2023г.